一级律师，男，候选人简历见附件，现任本公司企业策划huà部部长。

表决结果guǒ：6票同意yì、0票反对， 三、表决说明míng 1、议案1《关于董事会换届选举的议案》 非独立董事候选人蔡志端、苍利民、李明、关军占需采用累积投票制选举；独立董事候选人王京宝、薛玉莲、王霆需采用累积投票制选举，大学文化，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 特此公告， 薛玉莲，1965年生，安彩集团tuán公司技术shù中心熔配主任、副总工程师、总裁助理等职务，毕业于郑州大学法律系法学专业， 此次提名的监事候选人还需提交公司股东大会采取qǔ累积投票制选举，现任本公司独立董事，男，河南财经政法大学会计学院院长，公司监事及高管人员列席了会议，中共党员， 重要yào内容提示shì 是否提供gōng网络投票：否 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否 公司董事会提议召开2012年第二次临时股东大会。

本公司不接受shòu电话登记，即每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事相同tóng的表决权，河南省会计学会副会长、河南省总会计师协会常务理事、河南省管理会计学会常务理事等，公司第四届董事会成员自股东大会审议通过之日起卸任，中共党员，现任本公司党委书记、董事长，曾任本公司模具厂调度长、制造zào车间主任。

高级jí会计师，经持有公司5%以上股份的股东河南投资集团tuán有限公司提名，经济学学士， 另外，方可提交股东大会进行表决，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚fá和证券交易所惩戒， 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日 序号 议案内容 同意yì票数 1 关于董事会换届选举的议案 非独立董事候选人： 蔡志端 苍利民 李明 关军占 独立董事候选人： 王京宝 薛玉莲 王霆 2 关于监事会换届选举的议案 肖桂先 任红霞 备注： 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示shì的，股吧)股份有限公司技术shù中心、省发展和改革gé委员会工业处、河南投资集团tuán有限公司资产管理八部工作，现任中国政法大学人力资源开发与管理研究jiū中心主任、中国政法大学MBA教育yù中心副主任、中国人民大学劳动人rén事学院中国就业研究jiū所研究jiū员， 独立董事候选人简历： 王京宝。

需进行换届选举，中国人民大学管理学博士、经济学博士后，1981年生。

2012年12月11日在郑州天地粤海酒店召开，曾任河南省财政厅技术shù改造zào管理办公室信贷部职员，男，1977年生， 王霆，公司职工代表大会选举刘瑞军先生为公司第五届监事会职工监事，毕业于洛阳工学院，经审核无异议后。

2、联系xì办法fǎ： 地址：河南安彩高科股份有限公司证券投资部 传真 2-3938035 邮编：455000 联系xì人：杨冬英 电话 2-3732533 出席会议股东的交通、食宿费用自理，独立董事和非独立董事的表决分别bié进行，现任河南财经政法大学会计学硕士生导师组组长、会计学省级重点学科负责人，1967年生， 河南安彩高科股份有限公司董事会 2012年12月12日 附件：董事候选人简历 非独立董事候选人简历： 蔡志端，男，现任河南投资集团tuán有限公司审计部副主任、本公司监事会主席，1962 年生，受托人有权按自己的意愿进行表决，许继电气(000400，审议上述议案，中共党员。

中共党员，本次会议审议通过了以下议案： 议案一、关于董事会换届选举的议案 公司第四届董事会任期届满，本次会议审议并全票通过了《关于监事会换届选举的议案》， 公司第四届监事会任期届满，视为弃权，也可以分开kāi使用yòng，现任本公司副总经理、董事，认为wéi董事会该次换届选举的相关guān提案和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

否则该议案投票无效， 河南安彩高科股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2012年12月7日以书面及电子邮件方式shì发出通知， 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2012-046 河南安彩高科股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体tǐ成员保证公告内容的真实、准确què和完整zhěng，但不得超过其拥有监事选票相应的最高限额，股东拥有的表决权可以集中使用yòng，1968年生， 证券代码：600207 证券简称：安彩高科(600207，该代理人不必是公司股东，先后在郑州宇通客车(600066，女，女。

曾任许昌新龙矿业有限责任rèn公司总会计师，法学学士。

男，中共党员，工程师， 3、公司聘请qǐng的律师，曾任许昌地区qū中级人民法院法官、许昌地区qū律师事务所副主任、河南经济律师事务所高级jí律师，现任河南投资集团tuán有限公司资产管理五部职员、本公司董事， 河南安彩高科股份有限公司董事会 2012年12月12日 附件:授权委托书格式shì 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年12月28日河南安彩高科股份有限公司召开的2012年第二次临时股东大会，可用信函或传真方式shì于2012年12月26日（上午8:30—11:30；下午2:30—4:30）办理会议登记报到手续，股吧)编号：临2012-045 河南安彩高科股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体tǐ董事保证本公告内容不存在任何虚假jiǎ记载zǎi、误导性陈述shù或者重大遗漏，0票弃权 议案二、关于提议召开2012年第二次临时股东大会的议案 董事会提议于2012年12月28日召开2012年第二次临时股东大会，0票弃权 特此公告，会议应到监事3人， 苍利民， 河南安彩高科股份有限公司监事会 2012年12月12日 附件： 监事候选人简历 肖桂先，经济学学士，河南经济技术shù开发公司一部职员、投资部项目经理、人力资源部副经理，1963年生，焦作瑞丰纸业有限责任rèn公司总会计师，会议由监事会主席肖桂先女士主持。